1、本次非公开发行的相关事项已经五届六次董事会决议通过，与本次发行相关 <BR>的未决事项，公司将另行召开董事会审议，并作出补充决议。
<P>     2、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括控股股东铜陵有色 <BR>金属集团控股有限公司在内的不超过十名特定投资者。 </P>
<P>     本次拟发行不超过 11,000 万股股份，募集资金净额原则上不超过募集资金用途 <BR>所需金额。发行价格不低于定价基准日(铜陵有色五届六次董事会决议公告日 10 月 <BR>19 日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 27.46 元/股。控股股 <BR>东铜陵有色金属集团控股有限公司以27.46 元/股的价格认购不超过本次发行总股份 <BR>数的 10%，所认购股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让；剩余部分向其它特 <BR>定投资者发行，发行价格根据发行时特定对象的申购报价情况，遵循价格优先的原 <BR>则确定，所认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。所有发行对象均以现金 <BR>认购。 </P>
<P>     3、本次募集资金投向之一是收购两项股权——厦门紫金铜冠投资发展有限公司 <BR>35%的股权及句容市仙人桥矿业有限公司增资扩股后48%的股权。由于仙人桥矿业 <BR>正在增资扩股过程中，最终收购的股权比例和评估结果可能存在小幅调整，具体待 <BR>增资完成后作出补充公告。 </P>
<P>     本公司收购上述股权的《股权转让合同》，需要经过该两公司自身股东会批准或 <BR>全体股东的同意、国资管理部门批准，以及本公司股东大会的批准，并获得中国证 <BR>监会关于本次发行的批准或核准后方可实施。以上批准或核准过程及结果存在不确 <BR>定性。 </P>
<P>     4、本次收购的两目标公司尚未进行审计、评估，相关盈利预测数据尚未得到会 <BR>计师审核，相关工作在本次董事会后将立即启动，最终数据可能与本次公布的预估 <BR>数据存在差异。在审计、资产评估及盈利预测审核完成后，公司将再次召开董事会， <BR>对相关事项作出补充决议及披露，并提交股东大会审议。 </P>
<P>     5、本次发行尚需经过股东大会审议并经相关监管机构核准</P>

[ 本帖最后由 风花雪夜 于 2007-10-19 11:03 编辑 ]

不是版主敢挂海涛信息...等着版主削你吧..

转贴是好地, 挂海涛信息...只能等着版主削你了.

:谢谢) :)

还有一条就是这信息版主早在停盘前就公布了.你还拿来打马后炮...就等着削了再削呀......

我是新手，不懂怎么操作，希望版主原谅，下次一定不敢了！！！

激动啊,忘了是班主任

分享消息，谢谢了，，，

这和预期相比有差距啊！